Redegørelse om undersøgelse af Sparekassen Thys risikovurdering på hvidvaskområdet
Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2019 en undersøgelse af Sparekassen Thys risikovurdering på hvidvaskområdet.
Redegørelse om undersøgelse af Sparekassen Thys risikovurdering på hvidvaskområdet
Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række små pengeinstitutter.
Redegørelsen kan læses her.
Undersøgelsen har ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.