Sparekassen Thy facade

Redegørelse om temaundersøgelse af håndtering af private banking kunder på hvidvaskområdet i Sparekassen Thy

Finanstilsynet gennemførte i 2022 og 2023 en undersøgelse af Sparekassen Thys (sparekassen) håndtering af velhavende kunder på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående temaundersøgelse af området i en række pengeinstitutter. Finanstilsynet offentliggør et nyhedsbrev om temaundersøgelsens fokus og de overordnede observationer.

 

Læs hele redegørelsen